Citan a juicio a López, De Sousa y Echegaray por el fraude a la AFIP
Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa; y el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron citados a juicio oral este jueves por el delito de defraudación agravada.
Los tres están involucrados en la causa que investiga el supuesto fraude al Estado en $ 8.000 millones durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por evadir el pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con la petrolera Oil Combustibles.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Federal 3, según consignó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Dicho tribunal estará a cargo del proceso en una etapa previa a la fijación de la fecha de inicio de esta instancia. De este modo, el juzgado integrado por los magistrados Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso abrió plazo para que las partes examinen las actuaciones y ofrezcan pruebas.
El expediente sostiene que tanto López como De Sousa -ambos presos- usaron los fondos que no le pagaron al Estado para expandir sus compañías. Los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses.
La investigación establece que Oil Combustibles operó como una «estructura societaria para el fraude» y que el no pago del impuesto fue «una acumulación ilegítima de la deuda». Además, se determinó que con el otorgamiento «irregular de planes de facilidades de pago» por parte de la AFIP, a cargo en ese momento de Echegaray, los empresarios se beneficiaron al usar ese dinero para el beneficio de sus entidades.
